Το μαύρο χρήμα που βρέθηκε που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ και τώρα οι “ύποπτοι” καλούνται να αποδείξουν την προέλευση των "χρυσών" τους καταθέσεων.
Την επίμαχη λίστα αποκαλύπτει η Ημερησία του Σαββάτου και τα ευρήματα είναι ενδεικτικά και χαρακτηριστικά:
- Αγρότης από τη Θάσο με Φεράρι και Πόρσε ενω την τελευταία 10εταία ο οποίος είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ αποκαλύφθηκε οτι διατηρούσε 6 τραπεζικούς λογαριασμούς με 10.6 εκατ. ευρώ. Οπως προέκυψε απο την έρευνα ο αγρότης είχε και δεύετρο “επάγγελμα”, την τοκοφλυφία.
- Πανεπιστημιακός γιατρός από την Αθήνα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους πάνω απο 1,7 εκατ ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του.
- Γνωστός σχεδιαστής μόδας την περίοδο 2006-2011 έκρυψε έσοδα απο πωλήσεις χωρίς να έχει κόψει αποδείξεις συνολικού ύψους 2,489.231 ευρώ. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ.
- Τραπεζικός λογαριασμός εταιρίας εμπορίας φαρμάκων στη Θεσσαλονίκη έδειξε αδήλωτες συναλλαγές 29,122 εκατ. ευρώ στη διετία 2008-2009. Της επιβλήθηκε πρόστιμο μαμούθ 58,24 εκατ ευρώ.
- Εταιρεία αγοραπωλησίας χρυσού, χωρίς να έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο για 135 κιλά χρυσού, "απέκρυψε" απο την εφορία 4,55 εκατομ. ευρώ που βρέθηκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό.
- Οδοντίατρος απο τη Γλυφάδα είχε δηλώσει στην εφορία εισοδήματα 276.426 ευρώ για την περίοδο 2007-2010 ενώ το ίδιο διάστημα είχε καταθέσεις 610.535 ευρώ.
πηγή:nooz.gr